Открытие банковского счета в Латвии

Банковские счета в Латвии подлежат проверке банком, поэтому необходимо наличие действующей активности. Однако некоторые латвийские банки предоставляют возможность открыть счет для иностранных компаний или физических лиц.

Для этого необходимо представить определенный список  документов в банк.

Следующая информация необходима для открытия счета физическому лицу нерезиденту:

• Действительный паспорт или Национальное удостоверение личности;
• Резюме;
• Подтверждение постоянного места жительства;
• Документы, подтверждающие материальное положение (например: выписки из банка за последние 3-6 месяцев);
• информация о том, почему необходимо наличие банковского счета в Латвии;
• информация об ожидаемом денежном обороте;

Следующая информация необходима для открытия счета компании нерезиденту:

• Официальная выписку из Регистра предприятий, где зарегистрирована компания, и регистрация подтверждена подписью администратора Регистра предприятий и выдана не ранее 6 месяцев назад;
• Учредительный договор;
• Документы, подтверждающие право открывать и управлять счетами компании, т.е. доверенность, выписка из Регистра предприятий, разрешение, протокол и т.д.;
• Информация о получателе;
• Подробное описание предлагаемой деятельности;
• Информация, касающаяся ожидаемого денежного оборота;
• Информация, касающаяся ожидаемых клиентов и поставщиков;
• Документальное свидетельство о ресурсах фонда – выписки со счета за последние 3-6 месяцев;
• Информация о том, почему необходим счет в Латвии

Банк имеет право запрашивать дополнительную информацию.

Gunda Leite

Англо-говорящий юрист Gencs Valters юридической фирмы в Риге, практикующая Банковское права в Латвии, Эстонии и Литве.

T: +371 67 240 090

F: +371 67 240 091

www.gencs.eu

www.lavvocato.eu

Чтобы узнать больше о банковском деле в Латвии, пожалуйста, обратитесь к нашим англо-говорящим юристам по адресу: info@gencs.eu