Открытие банковского счета в Латвии
Открытие банковского счета в Латвии
Банковские счета в Латвии подлежат проверке банком, поэтому необходимо наличие действующей активности. Однако некоторые латвийские банки предоставляют возможность открыть счет для иностранных компаний или физических лиц.
Для этого необходимо представить определенный список документов в банк.
Следующая информация необходима для открытия счета физическому лицу нерезиденту:
- Действительный паспорт или Национальное удостоверение личности;
- Резюме;
- Подтверждение постоянного места жительства;
- Документы, подтверждающие материальное положение (например: выписки из банка за последние 3-6 месяцев);
- информация о том, почему необходимо наличие банковского счета в Латвии;
- информация об ожидаемом денежном обороте;
Следующая информация необходима для открытия счета компании нерезиденту:
- Официальная выписку из Регистра предприятий, где зарегистрирована компания, и регистрация подтверждена подписью администратора Регистра предприятий и выдана не ранее 6 месяцев назад;
- Учредительный договор;
- Документы, подтверждающие право открывать и управлять счетами компании, т.е. доверенность, выписка из Регистра предприятий, разрешение, протокол и т.д.;
- Информация о получателе;
- Подробное описание предлагаемой деятельности;
- Информация, касающаяся ожидаемого денежного оборота;
- Информация, касающаяся ожидаемых клиентов и поставщиков;
- Документальное свидетельство о ресурсах фонда – выписки со счета за последние 3-6 месяцев;
- Информация о том, почему необходим счет в Латвии
Банк имеет право запрашивать дополнительную информацию.
Gunda Leite
Англо-говорящий юрист Gencs Valters юридической фирмы в Риге, практикующая Банковское права в Латвии, Эстонии и Литве.
T: +370 67 240 090
F: +370 67 240 091
Чтобы узнать больше о банковском деле в Латвии, пожалуйста, обратитесь к нашим англо-говорящим юристам по адресу: info@gencs.eu