Pankkitilin avaaminen Latviassa
15 June 2016
Latviassa pankkitilit ovat tarkan valvonnan alaisena ja liiketoiminnasta on oltava todisteita. Latvian pankit tarjoavat ulkomaalaisille yrityksille ja henkilöille mahdollisuuden avata pankkitili Latviassa.
Tällöin pankit voivat vaatia vieraspaikkakuntalaisten yritysten ja henkilöiden näyttämään tiettyjä asiakirjoja.
Vieraspaikkakuntalaiset henkilöt voivat avata pankkitilin Latviaan, jos seuraavat ehdot täyttyvät ja tarvittavat asiakirjat on esitetty pankille:
- voimassaoleva passi tai henkilötodistus;
- ansioluettelo;
- todistus asuinpaikasta;
- asiakirjoja, joista näkyy aineellinen asemasi (esimerkiksi, 3-6 kuukauden tiliotteet)
- ilmoitettava miksi tarvitset pankkitilin Latviassa;
- ilmoitettava arvioitu liikevaihto.
Vieraspaikkakuntalainen yritys voi avata pankkitilin Latviaan edellyttäen että seuraavat asiakirjat ja informaatio on esitetty pankille:
- virallinen ote yhtiön rekisteriotteesta yritys rekisteristä, mihin yhtiö on rekisteröity, esimerkiksi YTJ, missä asiaankuuluva henkilö varmentaa yrityksen rekisteriotteen. Tämän henkilön on allekirjoitettava ote, joka ei voi olla kuutta kuukautta vanhempi;
- yhtiön peruskirja;
- asiakirjat, jotka vahvistavat, että yrityksellä on valtuudet avata ja hallita kyseistä pankkitiliä, esimerkiksi valtakirja tai pöytäkirja jne.;
- informaatiota edunsaajasta;
- yksityiskohtainen kuvaus ehdotetusta liiketoiminnasta;
- ilmoitettava arvioitu liikevaihto;
- ilmoitettava mahdollisista asiakkaista ja toimittajista;
- todisteet ja tiliotteet viimeisen 3-6 kuukauden varojen alkuperästä;
- ilmoitettava syy pankkitilin avaamiseen.
Lisäksi pankilla on oikeus vaatia lisätietoa.
Voit ottaa yhteyttä:
Gunda Leite
Gunda Leite on englantia puhuva Latvian, Viron ja Liettuan pankkialan lain asiantuntija, joka työskentelee Gencs Valters Law Firm Riikan toimistossa.
T: +371 67 240 090
F: +371 67 240 091